中信银行义乌分行召开半年度反诈专题会议

钱掌柜

为深入贯彻全省金融机构打击治理电信网络诈骗工作会议精神，提高全行员工反诈法律意识，近日，中信银行义乌分行召开2023年年中反诈专题会议，该行班子成员及全行经理级以上员工参加了会议，会议由纪委书记陶副行长主持。

首先，中信银行义乌分行王行长对反诈工作取得的成效表示肯定，但形势不容乐观，同业的案例要引起重视，全行员工要深度学习《反电信网络诈骗法》，确保员工无涉案、对公账户无涉案；强化柜面取现整治治理，堵截柜面诈骗风险；做好亚运期间的金融服务和宣传，提供安全高效的支付服务。

 

 

随后由运营管理部做反诈专题汇报，一是对8月4日的省联席办打击治理电信网络诈骗工作情况通报再次进行了传达，反诈工作依然形势严峻，并对近期的发生的同业案例进行了分析，要求各机构、主线管理部门务必提高反诈工作的政治站位，增强全员反诈意识和法律意识，压实主体责任。二是对监管部门的反诈最新治理政策进行了重申，如金华人行的当月新开户即涉案的“熔断”机制、省联席办调整挂牌机制等，通报了同业被暂停新开户的案例，提示各机构要严把新开户关。三是对上半年反诈工作亮点进行了汇报，尤其是柜面取现整治工作收到了市联席办的表扬信。四是通报了全市和本行的涉案账户情况，分析了涉案账户的呈现的几个特点。五是对下阶段的反诈工作做了部署，邀请反诈专家再次培训《反诈法》、重申新开客户和代发客户的回访工作、修订涉案账户倒查问责机制等。

中信银行义乌分行将以此次会议为契机，持续化推动反诈工作，压实“谁的账户谁负责”的主体责任，践行我为群众办实事理念，切实守护老百姓的“钱袋子”。